제24기 주주총회 소집공고


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.  
우리 회사는 정관 제22조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 (※ 1% 미만 주주에 대한 소집 통지는 상법 542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다) 
  1. 일 시 : 2025년 03월 25일 (화) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 성동구 성수일로8길 59, 평화빌딩 B동3층(성수동2가) 대회의실
 
3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 
- 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호의안 : 사내이사 지대윤 중임의 건
- 제2-2호의안 : 사내이사 길희섭 중임의 건
- 제2-3호의안 : 기타비상무이사 마훈 중임의 건
- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁 결제원 증권대행부에
비치하오니 참고하시기 바랍니다.
 
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁 결제원의 특별(명부)계좌주주로
전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로
전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른
전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을
수여하실 수 있습니다. 

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
- 인터넷주소:「http://evote.ksd.or.kr」
- 모바일주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」 
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
2025년 3월 14일 9시 ~ 2025년 3월 24일 17시 (행사 기간 중 24시간 이용 가능) 
다. 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장권유관리스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리
- 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물 
- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증 
- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주의 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

8. 사업보고서 및 감사보고서 
사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 홈페이지에 공고할 예정입니다. 

9. 기타사항
- 제24기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소집 결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게
위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 주차공간이 협소한 관계로 가급적 대중교통 이용을 부탁드립니다.


2025년 03월 10일

                                                
주식회사 퓨쳐켐  
대표이사 지 대 윤