주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.


우리 회사는 정관 제22조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 1% 미만 주주에 대한 소집 통지는 상법 542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 



1. 일 시 : 2018년 03월 19일 (월) 오전 9시 30분


2. 장 소 : 서울특별시 성동구 연무장3길 21, 2F 퓨쳐켐 대회의실


3. 회의목적사항


가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건 :


- 제1호 의안 : 제 17기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타 비상무이사 1명)

제3-1호 의안 : 기타 비상무이사 후보 송명재

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건






4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.






5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.




가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 09일 ～ 2018년 3월 18일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서






6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증, 인감증명서, 위임장(인감날인)

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인)






7. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.