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공지사항

제16기 정기주주총회 소집공고
  • 작성일2020/04/27 14:07
  • 조회 1,077
16기 정기주주총회 소집공고





주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다
우리 회사는 정관 제22조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.








                                                                                                                                   
            - 아 래 -

1. 일 시 : 20170329() 오전 930



2. 장 소 : 서울특별시 노원구 공릉로 232 서울과학기술대학교 서울테크노파크 6층 스마트홀



3. 회의목적사항

. 부의안건 :
- 1호 의안 : 16(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 별도 재무제표 승인의 건
- 2호 의안 : 이사선임의 건
2-1호 의안: 사내이사신규선임의건(1)

[사내이사 후보자]
성명 생년월 주요경력(현직포함) 추천인 회사와의 거래내역 최대주주와의 관계
남규현 1973.11 ()퓨쳐켐 사업개발본부 본부장
()메디톡스 해외사업개발
()삼성 바이오사업팀
()오츠카 아시아/마케팅팀
포항공대 생명과학과 및 동대학원 박사졸업
이사회 없음 없음

- 3호 의안 : 감사선임의 건

[감사 후보자]
성명 생년월 주요경력(현직포함) 추천인 회사와의 거래내역 최대주주와의 관계
김철 1967.03 ()한경회계법인 이사
()SK증권 IB사업부
()미래에셋증권 IB사업부
서울대 경영학과 및 KAIST() MBA 졸업
이사회 없음 없음
- 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-6호 의안: 임직원의 주식매수선택권 부여의 건



4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 의사표시 통지서에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전까지 통지하여 주시기 바랍니다.
. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장과금융투자업에관한법률 부칙(법률 제11845,'13.5.28)에 따라 동법의 종전규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.
. ‘의사표시 통지서수신처
서울 영등포구 여의나루로 423번지 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 팩시밀리 (02)3774-32445
의사표시 통지서
한국예탁결제원 귀중
본인은 20170329일 개최하는 주식회사 퓨쳐켐의 제16기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.
  실질주주번호   의사표시  
주민등록번호   직접행사 대리행사 불행사
의결권 주식수        
  년 월 일
실질주주 성명 (인 또는 서명) 주소
 



5.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도와자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 20173192017328
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서




6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증, 인감증명서, 위임장(인감날인)
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인)



7. 기타사항
주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.





                                                                                                                                                 
2017년 0313

                                       
 
            주식회사 퓨쳐켐
대표이사 지 대 윤 (직인생략)



DART 공시 링크: http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20170314000398